Via del Commercio Associato 22/28 - 40127 Bologna
Tel. 051/6372011 - Fax 051/6332254
E-mail: afmspa@afmspa.it
Sito Internet: www.afmspa.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204
La società è stata costituita in data 15 settembre 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624.
(Deliberazione consiliare P.G. n. 54329/97 O.d.G. n. 106 del 9 giugno 1997)
Con deliberazione consiliare P.G. n.71729/2009 del 27.04.2009, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società AFM S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. n. 244/2007.
Oggetto (art. 4 dello statuto):
La Società ha per oggetto:
- la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione della distribuzione all’ingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all’attività commerciale.
| Soci | 31/12/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Capitale sociale € | % | N. Azioni (v.n. € 516,46) |
|
| ADMENTA ITALIA S.p.A. | 27.618.214,96 | 79,91% | 53.476 |
| Comuni di | |||
| Bologna | 5.482.222,90 | 15,86% | 10.615 |
| Calderara di Reno | 158.036,76 | 0,46% | 306 |
| Casalecchio di Reno | 230.857,62 | 0,67% | 447 |
| San Giovanni in Persiceto | 222.077,80 | 0,55% | 367 |
| San Lazzaro di Savena | 117.752,88 | 1,11% | 741 |
| Savignano sul Rubicone | 189.540,82 | 0,35% | 235 |
| Castenaso | 382.696,86 | 0,64% | 430 |
| Pianoro | 121.368,10 | 0,34% | 228 |
| Castel Maggiore | 6.713,98 | 0,01% | 10 |
| Monzuno | 5.164,60 | 0,02% | 13 |
| Galliera | 5.164,60 | 0,01% | 10 |
| Lizzano in Belvedere | 5.164,60 | 0,01 | 10 |
| Castiglione delle Stiviere | 5.164,60 | 0,01% | 10 |
| Castel San Pietro Terme | 10.329,20 | 0,03% | 20 |
| TOTALE | 34.560.470,28 | 100,00% | 66.918 |
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dall’assemblea, che all’atto della nomina ne determina la durata della carica, nei limiti di legge.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni dagli questi complessivamente possedute, 1 amministratore.
Il CdA in carica è stato nominato dall’assemblea dei soci del 27/4/2012 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.
(Ordinanza sindacale P.G.N. 99388/2012 del 26.04.2012)
| Consiglio di Amministrazione | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| LEONARDO FERRANDINO – Presidente |
Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| ENRICO DE STEFANI |
Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| ANGELO SUARDI | Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| MARILENA STEFANATI | Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| GUIDO TANTINI |
Comune di Bologna | Comuni soci |
Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 supplenti, nominati, ad eccezione di quello designato dai Comuni soci, ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto, dall’assemblea dei soci.
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’assemblea dei soci del 27.04.2012 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014.
(Ordinanza sindacale P.G.N. 99379/2012 del 26.04.2012)
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni da questi complessivamente possedute, 1 sindaco effettivo
| Collegio Sindacale | Nomina | Designazione |
|---|---|---|
| SIMONA VIGNUDELLI - Presidente | Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| FRANCESCO PICONE - Sindaco effettivo | Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
| MARIA ANGELA CONTI - Sindaco effettivo | Comune di Bologna | Comuni soci |
| MASSIMO MEZZOGORI - Sindaco supplente | Assemblea | Admenta Italia S.P.A. |
| CONCETTA TRISOLINI – Sindaco supplente | Assemblea | Admenta Italia S.P.A |
PATTI PARASOCIALI
In data 28 gennaio 2010 il Comune di Bologna ha sottoscritto con alcuni soci pubblici un patto parasociale, della durata di 5 anni, con cui si impegna alla preventiva consultazione su azioni inerenti alla gestione delle singole partecipazioni azionarie e all´esercizio dei poteri di nomina stabiliti nello statuto della società.
Sono in corso le operazioni di sottoscrizione da parte di altri Comuni già aderenti al Patto di Consultazione precedente.