Settore Partecipazioni Societarie - Comune di Bologna

A.F.M. S.p.A.

Via del Commercio Associato 22/28 - 40127 Bologna
Tel. 051/6372011 - Fax 051/6332254
E-mail: afmspa@afmspa.it
Sito Internet: www.afmspa.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204

La società è stata costituita in data 15 settembre 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624.

Oggetto (art. 4 dello statuto):
La Società ha per oggetto:
- la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione della distribuzione all’ingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all’attività commerciale.

Soci

Soci	31/12/2007
	Capitale sociale €	%	N. Azioni (v.n. € 516,46)
ADMENTA ITALIA S.p.A.	27.618.214,96	79,91%	53.476
Comuni di
Bologna	5.482.222,90	15,86%	10.615
Calderara di Reno	158.036,76	0,46%	306
Casalecchio di Reno	230.857,62	0,67%	447
San Giovanni in Persiceto	222.077,80	0,55%	367
San Lazzaro di Savena	117.752,88	1,11%	741
Savignano sul Rubicone	189.540,82	0,35%	235
Castenaso	382.696,86	0,64%	430
Pianoro	121.368,10	0,34%	228
Castel Maggiore	6.713,98	0,01%	10
Monzuno	5.164,60	0,02%	13
Galliera	5.164,60	0,01%	10
Lizzano in Belvedere	5.164,60	0,01	10
Castiglione delle Stiviere	5.164,60	0,01%	10
Castel San Pietro Terme	10.329,20	0,03%	20
TOTALE	34.560.470,28	100,00%	66.918

ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dall’assemblea, che all’atto della nomina ne determina la durata della carica, nei limiti di legge.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni dagli questi complessivamente possedute, 1 amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione, nella composizione attuale, è stato nominato dall’assemblea dei soci del 26.04.2006 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008. (Ordinanza sindacale P.G.N. 83979/06 del 20.04.2006)

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione
FABIO PORETTI – Presidente e Consigliere Delegato *	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
GERARDO QUAGLIATO – Consigliere Delegato**	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
LEONARDO FERRANDINO - Vice presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
STEFANO SEGNER***	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
LUIGI INFELISE	Comune di Bologna	Comuni soci

* nominato nell’assemblea del 15.01.2007 in sostituzione del dimissionario SANTE FERMI e delegato dal C.d.A. del medesimo giorno
** delegato dal C.d.A. del 07.07.2006
*** nominato nell´assemblea del 21.04.2008 in sostituzione del dimissionario Simona Bonini

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 supplenti, nominati, ad eccezione di quello designato dai Comuni soci, ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto, dall’assemblea dei soci.
Il Collegio Sindacale, nella composizione attuale, è stato nominato dall’assemblea dei soci del 26.04.2006 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008.
(Ordinanza sindacale P.G.N. 84027/06 del 20.04.2006)

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni da questi complessivamente possedute, 1 sindaco effettivo

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
SIMONA VIGNUDELLI - Presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
FRANCESCO PICONE - Sindaco effettivo	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
MARA MARMOCCHI - Sindaco effettivo	Comuni soci	Comuni soci
MASSIMO MEZZOGORI - Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A.
CONCETTA TRISOLINI – Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A