Partecipazioni Societarie - Comune di Bologna

A.F.M. S.p.A.

Via del Commercio Associato 22/28 - 40127 Bologna
Tel. 051/6372011 - Fax 051/6332254
E-mail: afmspa@afmspa.it
Sito Internet: www.afmspa.it
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204

La società è stata costituita in data 15 settembre 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624.
(Deliberazione consiliare P.G. n. 54329/97 O.d.G. n. 106 del 9 giugno 1997)

Con deliberazione consiliare P.G. n.71729/2009 del 27.04.2009, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società AFM S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. n. 244/2007.

Oggetto (art. 4 dello statuto):
La Società ha per oggetto:
- la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione della distribuzione all’ingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all’attività commerciale.

Soci

Soci	31/12/2011
	Capitale sociale €	%	N. Azioni (v.n. € 516,46)
ADMENTA ITALIA S.p.A.	27.618.214,96	79,91%	53.476
Comuni di
Bologna	5.482.222,90	15,86%	10.615
Calderara di Reno	158.036,76	0,46%	306
Casalecchio di Reno	230.857,62	0,67%	447
San Giovanni in Persiceto	222.077,80	0,55%	367
San Lazzaro di Savena	117.752,88	1,11%	741
Savignano sul Rubicone	189.540,82	0,35%	235
Castenaso	382.696,86	0,64%	430
Pianoro	121.368,10	0,34%	228
Castel Maggiore	6.713,98	0,01%	10
Monzuno	5.164,60	0,02%	13
Galliera	5.164,60	0,01%	10
Lizzano in Belvedere	5.164,60	0,01	10
Castiglione delle Stiviere	5.164,60	0,01%	10
Castel San Pietro Terme	10.329,20	0,03%	20
TOTALE	34.560.470,28	100,00%	66.918

ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dall’assemblea, che all’atto della nomina ne determina la durata della carica, nei limiti di legge.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni dagli questi complessivamente possedute, 1 amministratore.

L´assemblea dei soci del 28.08.2009 ha preso atto del consigliere nominato dal Comune di Bologna ed ha proceduto alla nomina degli altri membri dell´organo amministrativo, che terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011. (Ordinanza sindacale P.G.N. 94613/2009 del 22.04.2009)

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione
LEONARDO FERRANDINO* – Presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
GERARDO QUAGLIATO	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
ANGELO SUARDI**	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
MARILENA STEFANATI**	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
LUIGI INFELISE	Comune di Bologna	Comuni soci

*Nominato alla carica di Presidente dall'assemblea del 5.01.2011, a seguito delle dimissioni di Thierry Fissolo
**Nominati dall´assemblea dei soci del 05.01.2011, in sostituzione dei dimissionari Thierry Fissolo e Barbara Zancan.

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 supplenti, nominati, ad eccezione di quello designato dai Comuni soci, ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto, dall’assemblea dei soci.
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’assemblea dei soci del 27.04.2009 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011.
(Ordinanza sindacale P.G.N. 94637/2009 DEL 22.04.2009)

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 dello statuto i Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni da questi complessivamente possedute, 1 sindaco effettivo

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
SIMONA VIGNUDELLI - Presidente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
FRANCESCO PICONE - Sindaco effettivo	Assemblea	Admenta Italia S.P.A
MARA MARMOCCHI - Sindaco effettivo	Comune di Bologna	Comuni soci
MASSIMO MEZZOGORI - Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A.
CONCETTA TRISOLINI – Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Italia S.P.A

PATTI PARASOCIALI
In data 28 gennaio 2010 il Comune di Bologna ha sottoscritto con alcuni soci pubblici un patto parasociale, della durata di 5 anni, con cui si impegna alla preventiva consultazione su azioni inerenti alla gestione delle singole partecipazioni azionarie e all´esercizio dei poteri di nomina stabiliti nello statuto della società.
Sono in corso le operazioni di sottoscrizione da parte di altri Comuni già aderenti al Patto di Consultazione precedente.